寶雞市萬發(fā)鋼化玻璃有限公司利潤分配管理舞喝制度

分類：投資者保護
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發(fā)布時(shí)間：2014-08-25
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寶雞市萬發(fā)鋼化玻璃有限公司利潤分配管理制度

【概要描述】爲維護公司股東，尤其是中小投資者合法權益，完善利潤分配政策的決策程唱月序與機制，根據《公司法》、中國(guó)證監會(h在城uì)《關于進(jìn)一步落實上市公制爸司現金分紅有關事(shì)項的通知》和《公司章程友工》的相關規定，制訂《利潤分配管理制度》。　　第一條公司利潤也老分配應遵循以下原則：　　（一）公司的利潤分配應重視對(duì)投資者的合近刀理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定北讀性，同時(shí)兼顧公司的長國內(cháng)遠利益、全體股東的整體利益和公司的可持續發(fā)展；　　鐵日（二）

分類：投資者保護
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發(fā)布時(shí)間：2014-08-25
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詳情

　　爲維護公司股東，尤其是中小投資者合法權益，完善利潤分配坐雪政策的決策程序與機制，根據《公司法》、中國(guó)跳我證監會(huì)《關于進(jìn)一步落實上市公笑聽司現金分紅有關事(shì)項的通知》和《公司章程》城姐的相關規定，制訂《利潤分配管理制度》。

　　第一條公司利潤分配應遵循以下原則：

　　（一）公司的利潤分配應重視對(duì)投資者的合理投資還紅回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，同時(shí)兼顧公司的長(花些cháng)遠利益、全體股東的整體利益和公司的可持續發(fā離哥)展；

　　（二）公司可采取現金、股票、現金與股票相結合或者法律、法機頻規允許的其他方式分配利潤。

　　（三）在公司未分配利潤爲正、當年盈利且公司現金流可以滿足還通公司正常經(jīng)營和可持續發(fā)展的情況下，如無重大投資計劃或重大現好朋金支出及其他特殊事(shì)項到有發(fā)生，公司應積極推行以現金方式分配股利。

　　（四）公司分配的利潤不得超過(guò)累計可分配利公森潤，不得影響公司持續經(jīng)營能(né裡都ng)力。

　　（五）存在股東違規占用公司資金情況的，公司以現金方式分配利潤時(s章姐hí)，應當相應扣減該股東所分配的現金紅利，黃她以償還(hái)其占用的資金。

　　（六）公司實施利潤分配，按照股東持有的股份比例街服分配，但《公司章程》規定不按持股現就比例分配的除外。

　　第二條公司分配當年稅後(hòu)利潤時(shí)，應當分錯提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額妹煙爲公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。

　　公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積對地金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

　　公司從稅後(hòu)利潤中提取法定公積金後(hòu)，經西下(jīng)股東大會(huì)決議，還(hái)可以從稅後(hòu)利潤中提哥水取任意公積金。

　　股東大會(huì)違反規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向(xi照放àng)股東分配利潤的，股東必須將(jiāng)違反規定分配歌要的利潤退還(hái)公司。

　　公司持有的本公司股票不參與分配利潤。

　　第三條公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生産經(jīn拿遠g)營或者轉爲增加公司資本。但是，資本公積金將(jiāng)不筆技用于彌補公司的虧損。

　　法定公積金轉爲資本時(shí)，所留存的該項公積金將(ji唱兵āng)不少于轉增前公司注冊資本的25%。

　　第四條公司每年的稅後(hòu)利潤，按下列順序分配：

　　（一）彌補以前年度的虧損；機拿

　　（二）提取法定公積金；

　　（三）提取任意公積金。公司從稅後(關林hòu)利潤提取法定公積金後(h在他òu)經(jīng)股東大會(huì)決議，還(hái)電能可以從稅後(hòu)利潤中提取任外理意公積金，具體比例由股東大會(huì)決定；

　　（四）按股東會(huì)決議支付普通股股利。公司彌補虧損和提取公積金後(子光hòu)所餘稅後(hòu)利潤，按股東會(huì)決議支付站如普通股股利。公司以前年度未分配的利潤，可以并入本年度費些向(xiàng)股東分配。

　　第五條公司以現金方式分配利新嗎潤的，須同時(shí)滿足下列條件：

　　（一）公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金後(hòu)她冷所餘的稅後(hòu)利潤）爲正值；

　　（二）審計機構對(duì)公司的該年麗低度财務報告出具标準無保留意見的審計報告；

　　（三）公司無重大投資計劃藍大或重大現金支出及其他特殊事(shì)項發(fā)拍北生。

　　第六條公司應保持利潤分配政策的連從人續性與穩定性。在公司滿足現金分配條件的情況下，公司當年以現金方式分配的利潤黃不應不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司向(xiàng)社會(huì)公衆紅訊增發(fā)新股、發(fā)行可轉換公司債券或向(xiàng)原有股東配售股份鐵子的，公司最近三年以現金方式累計分配的紙懂利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。

　　第七條根據累計可供分配利潤、公積金及現金流狀況，在保證按照規定實施嗎鐘現金分紅及公司股本規模合理的前提下，公司可以采用轉增股票麗道方式進(jìn)行利潤分配。

　　第八條公司應綜合考慮公司坐用盈利能(néng)力、經(jīng)營發(fā)展規劃、股做雪東回報、社會(huì)資金成(chéng)本及外部融資環境等因會廠素，以每三年爲一周期，制定股東回報規劃，明确三年分紅的樂作具體安排和形式，現金分紅規劃等内容。

　　第九條公司董事(shì)會(huì)負責拟定利潤分配預案通對。董事(shì)會(huì)應充分論證利潤分中冷配預案的合理性。

　　董事(shì)會(huì)在制訂公司現金分紅具體方案時(shí)，應當認兵媽真研究和論證公司現金分紅的時(shí)機、條件和最低比例、調整的條術雪件及其決策程序要求等事(shì)宜中短，獨立董事(shì)應當發(fā)表明确意見。股東錢匠大會(huì)對(duì)現金分紅具體方案進對商(jìn)行審議時(shí)，應當通過(guò)多種(zhǒng)渠道(d樂時ào)主動與股東特别是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意輛腦見和訴求，并及時(shí)答複中小股東關心數妹的問題。

　　董事(shì)會(huì店多)審議利潤分配預案時(shí)，須經(jīng)全體董事(黃花shì)過(guò)半數以上表決同意并經(jīng)二白能分之一以上獨立董事(shì)同意和知你發(fā)表獨立意見後(hòu)，方能(néng為短)提交公司股東大會(huì)審議近懂。

　　股東大會(huì)以普通決船紅議方式審議批準。股東大會(huì)對微上(duì)現金分紅具體方案進(jìn)行審廠員議時(shí)，公司應當通過(吃話guò)熱線電話、傳真、電子郵件等多種(zhǒng)渠道(d子小ào)與股東特别是中小股東進(jìn)行溝通討通和交流，聽取中小股東的意見和訴求，并及時(shí)答一黃複中小股東關心的問題。

　　對(duì)于報告期内符合《公司法》規定的現金分紅條件而放很公司董事(shì)會(huì)未提出現金分配預請現案時(shí)，董事(shì)會(又木huì)應披露原因并說(shuō)明未用于現金分紅的資金用途，獨立董事(區高shì)應當對(duì)此發(fā)表獨立意見。

　　第十條公司根據生産經(jīng)營情況、投資規劃、長(算畫cháng)期發(fā)展的需要以及外部經(jīng)營環相女境，公司确有必要對(duì)公司章程确定的現金分紅政策進(jìn)行熱草調整或者變更的，應當滿足公司章程規定的條件，董事(shì如熱)會(huì)應進(jìn)行詳細論證，在征求獨立董行廠事(shì)和監事(shì)會(huì)的意見後(hòu公小)履行董事(shì)會(huì)決策程序。調整後(hòu)的利潤對厭分配政策不得違反中國(guó)證監會(hu大請ì)和上海證券交易所的有關規定。調整現金分配政策的議案需并在董事(shì)會草中(huì)審議後(hòu)提交股東大會(huì)以特别決議方式審議批準。暗門

　　第十一條公司股東大會(huì通短)對(duì)利潤分配方案作出決議後(hòu)，公司董事(樂暗shì)會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)後化舞(hòu)2個月内完成(chéng)股利(或股份)的派發(fā)城木事(shì)項。

　　第十二條公司應當在定期報告中詳細披露現水船金分紅政策的制定及執行情況，說(shuō)明是否符合公司章程的規定或者股東大會紙也(huì)決議的要求，分紅标準和比例是否明确和清晰，相關的很靜決策程序和機制是否完備，獨立董事(shì)是否盡職履責并發(fā草她)揮了應有的作用，中小股東是否有充分表達意見和日聽訴求的機會(huì)，中小股東的合法權益是否得到充分維護等。對我區(duì)現金分紅政策進(jìn)行調整或變更的，還(hái)要詳細說(s區頻huō)明調整或變更的條件和程序是否合規和透明等。音裡

　　第十三條監事(shì)會(huì)應對(duì)董事(shì)會(h了不uì)和管理層執行公司利潤分配政策和股東回報規劃的情況及決策程序進(jìn)照草行監督，并應對(duì)年度内到姐盈利但未提出利潤分配的預案，就(jiù)相關政策、規劃執看又行情況發(fā)表專項說(shuō)明和意見。

　　第十四條本制度未盡事(shì)宜，依照相關法律法規、規範性文件及《公司章吧話程》規定執行。

　　第十五條本制度由公司董事(shì)會(huì)負責解釋。

　　第十六條本制度自公司股東大會(huì)審議通過裡的(guò)之日起(qǐ)實施。

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